После покупки криптовалют Тинькофф запросил документы в рамках ФЗ-115. Что будет, если игнорировать?

Артем Бланк
После покупки криптовалют Тинькофф запросил документы в рамках ФЗ-115. Что будет, если игнорировать?
Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-ФЗ. Пожалуйста, пришлите до 01.08.2022 прямо сюда, в чат. 1. Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы). 2. Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк». 3. Информацию, осуществляются ли криптообменные операции? 1. Если осуществляются: a. С какого периода? b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки) d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках 3 последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка h. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя 2.Если не осуществляются: a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.) b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.)

Ответы:

Ct St
Карту не разблокируют.

Евгений Васильев
Все верно, бабки тебе не вернут, если не подтвердишь. Тинькофф те еще крысы

Денис, Боталов
Забьешь на эти вопросы. Ты под колпаком у Мюллера. Денежные средства будут рассматривается как незаконные:торговля наркотиками, оружием, работорговля и или иные криминальные доходы включая деньги от зарубежных спецслужб. Тебя пригласят куда следует. На беседу в самое высокое здание мира. Из подвала которого колыму видно. Пятнашка скорее всего светит.

Максим
По поступлению - бог послал. И пусть доказывают, что средства посылались не благодаря богу. По отправке так же - я почувствовал волю божью и отправил эти средства. Если твои доводы не принимают, т.е. не верят тебе - то пишешь заяву на них за оскорбление чувства верующего. ... Никто не обязан иметь экономический смысл, когда делает что то.

Sint
на какой бирже брал и каким способом ?