Завёл 100 тыс рублей на криптобиржу, но не для крипты, а по паре EUR/USD поиграть. Поиграл с прибылью в 10 тыс за 4

ЕРО ОПА
Завёл 100 тыс рублей на криптобиржу, но не для крипты, а по паре EUR/USD поиграть. Поиграл с прибылью в 10 тыс за 4
месяца. Решил вывеси всё. Выел, счёт заблокировали. Я позвонил в банк, мне сказали, что счёт заблокирован из-за подозрительной деятельности на нём. Я верифицирован полностью как физическое лицо на этой криптобирже по паспорту, договору. Мне надо объяснить теперь происхождение денег. Всей суммы. Все переводы у меня задокументированы туда и обратно, даже весь список сделок есть. Что этим собакам ещё надо? Почему к этим копейкам доебались?

Ответы:

Хулио
На основании ст. 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» могут заблокировать. Тебе перевод был как от физ лица или как? Я правильно понимаю - что банк заблокировал карту?

Владимир РА
Скорее всего выводили в долларах или евро если так просто засветились?! Придется давать пруфы откуда деньги и оплатить налог с дохода. Нарушения законодательства здесь нет если биржа работала в легальном поле (если вы проходили верификацию то наверное биржа легальная).